广东天元实业集团股份有限公司（证券代码：003003，证券简称：天元股份）激动会于2026年6月17日召开，会议以现场表决与汇集投票不时结的花式进行。现场会议于当日15:00在广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室召开，汇集投票时辰为2026年6月17日9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主握。
出席本次激动会的激动及激动代表共76名，代表股份85，742，003股，占公司有表决权股份总和的49.1725%。其中，现场表决激动11名，代表股份84，631，603股，占比48.5356%；汇集投票激动65名，世界杯官网线上平台代表股份1，110，400股，占比0.6368%。公司在职董事、董事会通知、其他非董事高档惩办东谈主员列席会议，湖南启元讼师事务所讼师见证并出具法律主意书。
本次会议审议通过了十项议案，具体表决情况如下：
议案称呼
总容许股数（股）
总容许率
总反对股数（股）
总反对率
总弃权股数（股）
总弃权率
《对于2025年度董事会使命解说的议案》
84，931，203
99.0544%
810，500
0.9453%
0.0003%
《对于2025年年度解说及撮要的议案》
84，934，203
99.0579%
794，100
0.9262%
13，700
0.0160%
《对于2025年度利润分拨预案的议案》
84，938，603
99.0630%
792，400
0.9242%
11，000
0.0128%
《对于公司董事、高档惩办东谈主员2025年度薪酬的议案》
3，266，900
77.3615%
943，500
22.3425%
12，500
0.2960%
《对于2026年度董事薪酬决策的议案》
3，294，200
77.8237%
926，200
21.8810%
12，500
0.2953%
《对于转机使用闲置自有资金进行现款惩办额度和期限的议案》
84，808，703
98.9115%
918，300
1.0710%
15，000
0.0175%
《对于矫正〈董事、监事、高档惩办东谈主员薪酬惩办轨制〉的议案》
84，793，303
98.8935%
926，200
1.0802%
22，500
0.0262%
2026世界杯官方指定中国区认证平台《对于矫正〈关系来回惩办想法〉的议案》
84，831，903
98.9386%
884，900
1.0320%
25，200
0.0294%
《对于沉寂董事任期届满及补选第四届董事会沉寂董事的议案》
84，812，403
98.9158%
904，400
1.0548%
25，200
0.0294%
《对于矫正〈对外担保轨制〉的议案》
84，812，403
98.9158%
906，900
1.0577%
22，700
0.0265%
《对于矫正〈激动大会积存投票制试验详情〉的议案》
84，910，103
99.0298%
809，400
0.9440%
22，500
0.0262%
其中，《对于公司董事、高档惩办东谈主员2025年度薪酬的议案》及《对于2026年度董事薪酬决策的议案》波及关系来回，关系激动周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈小花、东莞市天祺股权投资有限公司已侧目表决。
湖南启元讼师事务所出具法律主意书世界杯(中国)，觉得本次激动会的召集、召开算作，出席东谈主员及召集东谈主经验，表决算作及效果均正当灵验。