鼓吹会召开安排及主要议题
中国星河证券股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度鼓吹会定于2026年6月29日（星期一）上昼10时在北京召开，现场会议场合为北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室。本次鼓吹会由公司董事会召集，王晟董事长担任主抓东说念主，将审议包括年度发挥、利润分派有筹画、外部审计机构聘用等六项艰巨议案。
2025年经交易绩与利润分派有筹画
凭证会议云尔线路，公司2025年兑现吞并口径包摄于上市公司鼓吹的净利润东说念主民币125.20亿元。董事会提议的2025年度利润分派有筹画线路，公司拟以2025年末总股本109.34亿股为基数，向全体鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币2.25元（含税），整个派发现款股利东说念主民币24.60亿元（含税）。
值得留心的是，2025年中期公司已推行每10股派发现款股利1.25元（含税），共计派发现款红利13.67亿元。若吞并筹画2025年度全年派发现款股利，则总和达到38.27亿元（含税），占公司2025年度包摄于上市公司鼓吹净利润的比例为30.57%，体现了公司对投资者的抓续汇报。
董事会年度使命回来
公司董事会2025年度使命发挥线路，面临复杂的外部环境，董事会坚抓稳中求进使命总基调，统筹发展和安全，充分发扬"定政策、作决策、防风险"中枢职责，推动公司搞定体系和搞定智力抓续提高。
2025年，董事会共召开会议9次，审议和听取议案59项；各专诚委员会共召开会议22次，在政策管束、ESG管束、全面风险管束、提名与薪酬管束、审计监督等要点领域开展深化盘问。公司董事会链接第三年荣获中国上市公司协会"上市公司董事会最好本质案例"奖。
在子公司管束方面，2026世界杯中国线上平台2025年星河期货链接十二年获评A类AA评级，繁衍品来回服求实体企业范畴保抓行业第一；星河国际经交易绩创配置以来新高，港股IPO、境外债样式数目位居同行前线；星河国外经纪业务在多国兑现行业跳跃。
董事履职情况
会议云尔知道了2025年公司董事出席董事会会议情况，全体董事均严格履行职责，出席率保抓较高水平。
董事姓名
应出席次数
躬行出席次数
寄予出席次数
缺席次数
应表决议案数
内容表决议案数
王晟
9
9
-
-
46
46
薛军
9
9
-
-
46
46
李慧
9
9
-
-
45
45
杨体军
9
9
-
-
45
45
黄焱
9
9
-
-
45
45
NBA下注(中国)官网入口宋卫刚
9
7
2
-
45
45
罗卓坚
9
5
4
-
47
47
刘力
9
9
-
-
47
47
麻志明
9
9
-
-
47
47
范小云(发挥期内委任)
5
5
-
-
18
18
刘淳(发挥期内离任)
1
1
-
-
3
3
2026年使命要点
董事会提议，2026年将审议并全面推行新一轮政策筹画，锚定打造中国一流投资银行的中枢指标，通过系统构建"三大维持、两大平台"窜改业务生态。要点使命包括：深化搞定体系建造，强化集团合座管控力度；深耕主责主业，推当作念好科技金融、绿色金融等"五篇大著述"；升级全面风险管束体系，筑牢"隆重发展"基石；深化市值管束与汇报，构建可抓续发展生态。
其他艰巨议案
本次鼓吹会还将审议《对于聘用公司2026年度外部审计机构的议案》，建议继续聘用安永华明管帐师事务所（特等昔时结伴）（A股）和安永管帐师事务所（H股）为公司2026年度外部审计机构，年度审计用度为东说念主民币552万元，与2025年用度抓平。
此外，为落实新《公国法》及干系监管划定，公司拟改良《零丁董事使命信服》，进一步明确零丁董事的任职条目、职责权限和履职要求，以相宜公司搞定结构诊治和监管要求变化。
投资者可通过上海证券来回所网站和香港来回及结算通盘限公司知道易网站查阅干系会议云尔，本次鼓吹会将同期提供收罗投票时势世界杯官网线上平台，保险鼓吹的参与权与表决权。